11 вологжан обвиняются в отмывании 3,2 миллиарда рублей
Прокуратура обвиняет 11 жителей Вологодской области в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег.
Согласно версии следствия, на территории Вологодской области с 2013 по 2018 год обвиняемые в составе преступной группы занимались незаконной банковской деятельностью через более чем 60 аффилированных юридических лиц. На их счета поступило свыше 3,2 млрд рублей. Затем деньги обналичивались, передавались и перечислялись на счета граждан.
Общая сумма незаконно полученного дохода составляет более 49 млн рублей. Организатор преступного сообщества также обвиняется в отмывании более 136 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело будет передано в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.
