Банки начали уточнять родственную связь при переводах денег
С 1 января вступает в силу обновлённый перечень признаков мошеннических переводов. В него включили смену номера телефона для входа в онлайн-банк, а также крупные переводы по СБП самому себе — в таких случаях банки могут запрашивать дополнительную информацию, в том числе о родстве между отправителем и получателем.
Ещё в июле 2024 года Банк России расширил список признаков подозрительных операций до шести. Среди них — переводы на счета, ранее замеченные в мошенничестве, сведения о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя, данные от операторов связи о необычной активности, использование счетов из базы мошенников ЦБ, нетипичные по сумме или времени операции, а также попытки перевода с устройств, которые ранее использовали злоумышленники.
